Sicherheit beginnt mit Klarheit.
Wir unterstützen Sie umfassend im Bereich Compliance – auch bei sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen.
Unsere Leistungen im Bereich Compliance:
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und marktspezifischer Vorgaben
- Prüfung von Kontounterlagen und Transaktionsüberwachung zur Einhaltung von AML-Standards
- Durchführung von Kontrollmassnahmen bei bestehenden Konten sowie die Prüfung und Genehmigung von Kontoeröffnungen und Bankwechseln
- Erstellung von Geschäftsprofilen, Analysen und Berichte für Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte
- Durchführung und Überprüfung der Identität von Vertragspartner sowie die Überwachung risikorelevanter Prozesse
Bereit für klare Lösungen?
Regulatorische Anforderungen müssen kein Hindernis sein. Sprechen Sie mit unseren Expert:innen und erfahren Sie, wie wir Ihre Compliance-Struktur stärken und Risiken minimieren können – individuell, effizient und rechtssicher.